1 ноября, 2017 
adminGWP 
Гeнeрaльнaя прoкурaтурa пoдoзрeвaeт служащих Марфин Отмель (Черноморск, Одесская область) в хищении 300 млн гривен.
Об этом свидетельствует резолюция Печерского районного суда Киева от 10 октября.
По данным следствия, хорошо менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016-2017 году вывели изо банка около 300 млн гривен.
Мошенническая схема заключалась в том, ась? банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия для дальнейшего их внесения в уставной капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.
В связи с этим прокуратура просила сенат предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного с фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.
Синклит удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО “Интертелеком” разрешить требуемую информацию.
lb.ua
11:14 | 24 Октябрь 2017
Опубликовано в