17 октября, 2017 
adminGWP 
Нaциoнaльный бaнк Укрaины упростил в целях банков анализ операций клиентов – юридических и физических лиц – при покупке ими и перечислении по (по грибы) рубеж валюты.
Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой получай постановление №98, вступающее в силу с 5 октября, клиентам больше не требуется рисовать в банк скан-копии документов для анализа своих операций.
В частности, об эту пору не требуется предоставление выписок и копий документов-оснований для операций, и без этого (того) решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору.
Также больше не требуются заключения числом каждому договору, анкеты клиентов и другие документы о принятых банком мерах в целях проверки информации о финансовых операциях.
“Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические резервы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов”, – считают в НБУ.
economics.unian.net
09:45 | 06 Октябрь 2017
Опубликовано в