7 августа, 2017 
adminGWP 
Нaциoнaльный бaнк Укрaины (НБУ) внедряет новешенький подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга.
Регулятор внедряет угроза-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным толком, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, увеличен период, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом имеет основания предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (подле наличии), с трех до семи рабочих дней.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ N66 с 24 июля и вступают в силу с завтрашнего дня, 27 июля.
kontrakty.ua
12:09 | 27 Июль 2017
Опубликовано в