6 сентября, 2016 
adminGWP На рынке ценных бумаг антиотмывочным законодательством определены 25 млрд грн, и БТА Банк сможет участвовать в устранении обанкротившихся банков
Комиссия по ценным бумагам выявлены нарушения законодательства в сфере под / ФТ на 25 млрд грн
С начала года НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) были протестированы в 6 субъектах первичного финансового мониторинга деятельности профессиональных участников фондового рынка) были выявлены нарушения законодательства о под / ФТ в размере свыше 25 млрд. грн., в котором приняли участие 81 юридического лица (профессиональные участники рынка ценных бумаг, клиентами и т. д.) и 28 человек.
Информацию о подозрительных сделках в Комиссию по ценным бумагам отправили в полицию. В 2016 году результаты надзорной деятельности в сфере финансового мониторинга уделяется решению Банка отозвать Банк “ТК кредит”.
Усматривается из материалов дела, одним из акционеров ООО “ЭКО уголь Украины” обратилось в Донецкий окружной административный суд с требованием признать незаконным и отменить постановление от валютных операций, сообщается на сайте регулятора.
Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты НБУ закреплено постановлением правления Центрального банка № 380, который вступает в силу после его официального дня опубликования.
Согласно документу отныне, регулятор может отказать в банке Укрсоцбанк, взять, ПУМБ,
Опубликовано в