29 августа, 2021 
adminGWP 
“Услугaми этиx oнлaйн-oбмeнникoв в oснoвнoм пoльзoвaлись физичeскиe лицa. В чaстнoсти, слуги, кoтoрыe пoлучaли срeдствa изо зaпрeщeнныx в Укрaинe элeктрoнныx кoшeлькoв стрaны-aгрeссoрa, нaпримeр, “Яндекс.Кровные”, “Qiwi”, “Webmoney” и др. В частности, перо идет и об организаторах массовых акций протеста вчера Дня Независимости Украины. Не что иное через эту трал они получали субсидирование для оплаты “услуг” провокаторов”, — говорится в сообщении СБУ.
Тенёта функционирует с начала 2021 возраст и за это п(р)ошедшее ее услугами воспользовались побольше 1000 человек.
В СБУ отметили, подобно как при ежемесячном обороте примерно 30 млн грн, обменники брали себя в качестве комиссии 5-10% через суммы перевода.
В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков в области местам функционирования “офисов” в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.
В результате обысков были изъяты компьютеры и серверное установка, мобильные терминалы с программным обеспечением, которое позволяло раскрыть фактические места пребывания абонентов, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а тоже наличные иностранной валюты в эквиваленте 1 млн грн.
Возбуждено уголовное делание по ст. 200 (незаконные образ действий с документами на транзакция, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием чтобы их изготовления) и ст. 209 (узаконение (отмывание) доходов, полученных преступным как следует) Уголовного кодекса Украины.
Сумма продолжает работу объединение привлечению к ответственности организаторов и причастных к противоправной деятельности.
В СБУ напомнили, сколько с начала года в соответствии с материалам ГУ СБУ в Киеве и Киевской области трем организаторам аналогичных схем сообщено о подозрении, материалы направлены в совет.
Чтобы знать паки (и паки) больше — подписывайся держи дело в Telegram!
Опубликовано в