Финансовый журнал

В кoнцe 2022 гoдa прoизoшeл крax oднoй изо крупнeйшиx в мирe криптoвaлютныx бирж FTX, чтo пoвлeклo зa сoбoй чeрeду судeбныx рaзбирaтeльств и тюрeмныx пригoвoрoв в целях ee рукoвoдствa. Oчeрeдным oсуждeнным стaл Рaйaн Сaлaмe, дневавший и ночевавший сo-гeнeрaльный дирeктoр бaгaмскoй дoчeрнeй компании FTX. Федеральная прокуратура США приговорила его к 7,5 годам (90 месяцам) тюремного заключения ради участие в коррупционном скандале.

Саламе, являвшийся одним изо ближайших соратников основателя FTX Сэма Бэнкмана-Верная, признал свою вину в нарушении законов о финансировании политических кампаний и ведении незаконного бизнеса ровно по переводу денег. Перед в этом году сам по себе Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам недостатки свободы за похищение 8 миллиардов долларов у клиентов биржи.

Подрывание доверия к финансовой системе

По мнению словам прокурора США объединение Южному округу Нью-Йорка Дамиана Уильямса, прикосновенность Саламе к серьезным федеральным преступлениям подорвала общественное кредит к американским выборам и целостности финансовой системы.

В ноябре 2022 лета суд присяжных признал Саламе виновным по части семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре, связанным с банкротством FTX. Прокуратура назвала сие одним из крупнейших финансовых махинаций в истории США.

Присказка и штрафные санкции

Определение Саламе оказался строже, нежели требовала прокуратура (5-7 планирование). Помимо тюремного срока, его обязали:

• Полететь 3 года условно-досрочного освобождения
• Израсходовать более 6 миллионов долларов в качестве конфискации
• Оплатить более 5 миллионов долларов в качестве реституции (возмещения ущерба)

Соучастники преступления

Саламе был одним изо четырех бывших топ-менеджеров компаний Бэнкмана-Верная, признавших себя виновными. Без участия него, обвинения в свою очередь признали:

• Кэролайн Эллисон (был налицо CEO Alameda)
• Гэри Ванг (находившийся технический директор FTX)
• Нишад Сингх (ставшийся технический директор FTX)

Резкий крах криптовалютного гиганта

Задолго. Ant. с своего краха в 2022 году FTX была одной изо крупнейших в мире криптобирж, привлекая состояние клиентов для покупки и торговли криптовалютой. Обаче слухи о финансовых проблемах вызвали массовое реквизиция депозитов, что ускорило финита фирмы и разоблачило преступления ее основателя Бэнкмана-Верная.

В прошлом году судилище присяжных Нью-Йорка признал Бэнкмана-Верная виновным в мошенничестве с использованием электронных средств крыша, сговоре с целью отмывания денег и других преступлениях. Было доказано, ровно он использовал червонцы клиентов FTX для покупки недвижимости, политических пожертвований и других личных инвестиций.

Гибель FTX нанес серьезный джэб по репутации индустрии криптовалют и поднял вопросы о необходимости усиления регулирования этой общество для защиты интересов инвесторов.