Финансовый журнал

Oснoвныe тoвaрныe группы, принимaющиe учaстиe в кoнвeртaции: импoртныe тoвaры, прoдукты питaния, сигaрeты, гoрючe-смaзoчныe мaтeриaлы. Oснoвнaя тoвaрнaя группa нa выxoдe — сeльскoxoзяйствeннaя прoдукция, прeднaзнaчeннaя на дaльнeйшeгo экспoртa.

Нa основании списков компаний-участниц конвертационных и “транзитных” схем аналитики сделали выводы о ключевых бенефициарах и организаторах таких процессов.

“В частности, в документе упоминается львовский акула Василий Костюк, которого называют “припеваючи контрабанды”. В Киеве главным бенефициаром “скруток” аналитики называют Вячеслава Стрелковского, некоторый также регулярно фигурирует в публикациях о конвертационных центрах и “теплых” взаимоотношениях с налоговыми органами. Не беря в расчет того, в столичном перечне “скрутчиков” оказались директор агрохолдинга AGR Group Мисак Хидирян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чиркинян, соучредитель ООО “Коммерческий дом Столичный аккуратный завод” Юрий Карфик, танцовщик публикаций о конвертационных центрах Гога Стаковиченко”, — сообщает РБК-Хохляндия.

В статье говорится, а в Днепропетровской области в библиография “скрутчиков” вошли руководитель хоккейного клуба “Приднепровск” Сергуня Грибков, учредитель Интеркредитбанка и ряда других бизнесов в Днепре Вадя Тугай, предприниматели Ник Кононов, Андрей Кузнецов, Ильюша Никитин (группа Комбат).

“В Харьковской области — Серый Еськов (группа Дигма), возьми Волыни — Сергий Мостынец (импортер автомобилей и запчастей). Промеж других регионов одним изо ключевых бенефициаров “скруток”, сообразно данным аналитиков, является одесский работодатель Андрей Бобогло”, — отмечают авторы материала.

“За мнению авторов документа, условия со “скрутками” сложилась с-за бездействия должностных лиц ГНС, затем что у налоговиков есть весь перечень инструментов про отработки и предупреждения формирования и распространения сомнительного налогового кредита. Сие подтверждают и данные отчета ВСК по мнению расследованию обстоятельств “скруток”, — говорится в статье.

Напомним, все как один отчету временной следственной комиссии Верховной Рады, которая проводила оценку деятельности налоговых органов и расследовала, в волюм числе, объемы “рынка скруток”, в 2020 году участники схем “скрутили” приблизительно 27 млрд грн.

“Около этом только в времена с мая по декабрь 2020 лета, когда главой ГНС был Лексей Любченко, объем “скруток” составил 19,6 млрд грн, иначе порядка 2,5 млрд грн ежемесячно. Красная цена, который удалось фиксировать. Ant. распустить ВСК, — 4,3 млрд грн в ноябре 2020 возраст”, — сообщает РБК-Украйна.

Чтобы знать вторично больше — подписывайся держи дело в Telegram!