10 июля, 2021 
adminGWP 
Oснoвaниeм для того нaлoжeния штрaфa прoтив Индустриaлбaнкa былo oсущeствлeниe финучрeждeниeм рискoвoй дeятeльнoсти в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее разработка банком обязанности числом управлению рисками.
В НБУ обнаружили документация проведения за этап с 31 октября 2017 годы по 14 июня 2018 годы тремя финансовыми компаниями-клиентами Индустриалбанка финансовых операций по части перечислению безналичных средств в сумме что-то около 906 млн грн в код трех других банков после договорам на обслуживание инкассации.
Эти денюжка в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись черным налом в подразделения финансовых учреждений, в частности, пользу кого выдачи кредитов.
Со временем НБУ оштрафовал авалист “Альянс” на 2,6 млн грн соответственно факту рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
Коли на то пошл НБУ обнаружил случай проведения банком в качестве брокера циклических операций сообразно продаже одних и тех а облигаций внутреннего займа получай сумму более 2,5 млн грн в обскурация с 3 августа 2018 годы по 26 июня 2018 лета.
Опубликовано в