2 апреля, 2021 
adminGWP 
Нaциoнaльный бaнк Укрaины прoвoдит внeплaнoвую выeздную прoвeрку дeятeльнoсти AO “Бaнк Aльянс” зa пeриoд с 1 дeкaбря 2018 пo 10 дeкaбря 2020 гoдa. Финaнсoвoe образование проверяется на корреспонденция “Закону о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенько, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения”. Тоже регулятор провел аналогичную внеплановую проверку ООО “ГлобалМани”, которая продолжалась с декабря 2020 за февраль 2021 годы.
Об этом пишет “Гелиостат недели” со ссылкой нате блог эксперта Юрия Гаврилечко получай сайте censor.net.
Поводом на внеплановой проверки регулятора из этого следует партнерство банка в качестве эмитента с ООО “ГлобалМани”, поставщика электронной денежной мало кто GlobalMoney.
(как) будто пишет Гаврилечко, компании подозревают в создании схемы уклонения с уплаты налогов при помощи использования электронных кошельков, в результате почему за четыре месяца государственно-монополистический бюджет недосчитался паче 800 млн грн налоговых выплат.
“Как на потребителей ложится львиная на роду напис ответственности за случаи хищения средств в результате взлома кошельков, хищения паролей к ним или — или использования вредоносного По мнению. Блокировка электронных кошельков остается сложной на правоохранителей не исключительно из-за сложности идентификации и установления личностей злоумышленников. Избежать ответственности им помогают пробелы в законодательстве”, — отмечает обществовед и сооснователь аналитического кластера Ukrainian Think Tank Юрченя Гаврилечко.
В публикации говорится, чего в декабре 2020 годы клиенты сети магазинов “Аллё” обнаружили, что полученные в магазине чеки содержат информацию о приобретении электронных денег GlobalMoney (эмитентом выступает “Банчик Альянс”). Подозрения, будто транзакции GlobalMoney проводились минус ведома и согласия клиентов “Аллё”, стали поводом на обращения в правоохранительные органы. Дотоле в эфире телеканала ICTV вышел интрига “Сколько стоит воспретить наркотики через телеграм-выпор?”, авторы которого установили, фигли электронные кошельки GlobalMoney используются в схемах реализации наркотиков выше анонимные Telegram-каналы.
Опубликовано в