30 декабря, 2020 
adminGWP 
Нaциoнaльный бaнк Укрaины 24 дeкaбря oткaзaл грaждaнину Бeлaруси Никoлaю Вoрoбью в сoглaсoвaнии пoкупки укрaинскoгo БТA Бaнкa. Oб этoм гoвoрится в сooбщeнии рeгулятoрa.
“Рeшeниe принятo в узы с тeм, чтo дeлoвaя рeпутaция зaявитeля нe являeтся безупречной. Яко, 17 декабря решением Совета Нашел №2020/2130 Николай Воробушек был отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции). В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов НБУ, использование санкций к лицу является основанием утраты им безупречной толковый. Ant. ленивый репутации в течение срока образ действий санкций и трех полет после их отмены”, — пояснили в НБУ.
Тоже одним из оснований принятого решения следственно непредоставление достаточных документов и информации пользу кого подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.
Напомним, 23 ноября Антимонопольный совет разрешил физлицу — гражданину Беларуси — оторвать БТА Банк (Данпарстад). Позже стало само собой разумеется, что речь соглашаться о Воробье.
17 декабря Евросоюз расширил санкции в сравнении с чем Беларуси, затронувшие 29 героев и 7 юрлиц, которые описываются (языко “экономические субъекты, видные бизнесмены и компании, получающие выгоду ото режима Александра Лукашенко и/али поддерживающие его”.
В частности, попавший в настоящий список Воробей описывается ни дать ни взять один из ведущих работающих в Беларуси бизнесменов, имеющий деловые кругозор в нефтяной отрасли, в транзите угля, в банковской сфере и других секторах экономики.
Воробейчик является совладельцем компании “Бремино групп”, пользовавшейся налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны властей Беларуси. “Таким образом, дьявол получает выгоду ото Лукашенко и поддерживает его общественный порядок”, — отмечается в краткой характеристике данного фигуранта санкционного списка.
Отметим, что такое? Воробей владеет нефтебитумным заводом в Минской области, поставляющим битум в Украину, и подававшим в конце 2018 лета заявку на покупку украинской компании “Центрэнерго” (приватизационный соперничество по которой был отменен). Опять же бизнесмен владеет крупным белорусским нефтетрейдером “Интерсервис” и охотничьим хозяйством “Пунцовый Бор”.
Кроме того, российское труд РБК утверждало, чисто в конце 2019 годы связанная с Воробьем компанийка “Белказтранс Украина” была назначена единственным экспедитором около транзите российского угля из-за территорию Украины, а другая шаражка Воробья — NT Marine — стала поставщиком российского угля в Украину.
Напомним тоже, что согласно данным НБУ, БТА Банчик является одним изо самых убыточных: в июле-сентябре его потеря составил 74,8 млн грн.
По мнению имеющимся активам сие также один изо самых скромных украинских банков: для 1 октября 2020 возраст финучреждение занимало 71-е помещение из 74 с показателем 385,612 млн грн.
Перед казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, которому опосредствованно принадлежат 100% мель через тамошний “исходный” БТА Банк, заявлял, почто сделка по продаже украинского финучреждения должна окончиться до конца годы. Однако из-ради нынешнего решения НБУ симпатия теперь сорвалась.
Опубликовано в