Финансовый журнал

Истoчник мaтeриaлa:
Tut.by

Высшая инстанция Кoбринскoгo рaйoнa вынeс пригoвoр oргaнизaтoру пoстaвoк сaнкциoннoй плoдoвooвoщнoй прoдукции с стран Западной Европы через Беларусь в Россию, сообщила пресс-служба КГК.  

Фотомордочка: Reuters

Уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса в отношении российского гражданина, наладившего выпор поставки «санкционки», в 2018 году возбудил Кобринский   межрайонный   отдел   управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по части Брестской области.

При детальном изучении деятельности кобринского частного предприятия «ЭлитОвощТорг-транс» было фиксировано, что оно занимается реэкспортом в Российскую Федерацию санкционной продукции. За рубежом покупали польские   яблоки   и турецкие   задница, их официальном ввозили в Беларусь с уплатой необходимых таможенных платежей и потом доставляли бери один из московских рынков. Однако по бухгалтерскому учету кобринского предприятия отражалась совершение этой продукции за наличный расчет на белорусских рынках.  

Только вслед за 2016-2017 годы и первый квартал 2018 года «ЭлитОвощТорг-транс» переправил в Россию больше 1000 большегрузных 20-тонных автомобилей санкционной продукции.  

Кобринскому частному предприятию были доначислены налоги в размере от бога 2,5 млн рублей.

Директор   «ЭлитОвощТорг-транс» признан виновным в уклонении через уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшем причинение ущерба в особенно крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 парение с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права овладевать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком держи 5 лет. По приговору суда конфискован легковой «Мерседес», 6 грузовых автомобилей и 4 полуприцепа.

В ходе предварительного расследования в смета поступило более 1,5 млн рублей в качестве возмещения неуплаченных налогов.  

В качестве кого ранее сообщал TUT.BY, часть расчетов за   реализованную «санкционку» проводилась через международную трубопровод подпольного банкинга «хавала».

Кобринское предприятие оказалось в   поле зрения силовиков чуть-чуть лет назад из-за большой выручки и   маленького штата сотрудников. В   компании, наименование которой не   приводится, было трудоустроено несколько работников, официально получавших минимальную зарплату. Вопреки на   немногочисленный трудовой коллектив, выручка этой фирмы только за   2016 годок превысила 4,8 млн рублей. Подозрительным показалось и   то, что выручка была получена до невероятия за   реализацию на   рынках Беларуси плодоовощной продукции иностранного производства. И   сие при довольно скудном ассортименте: польские яблоки и   турецкие помидоры.

В   скором времени силовики установили, как предприятие занимается незаконным реэкспортом в   Россию санкционной продукции.

Заработанные за   реализованную «санкционку» бумажки директор предприятия до   октября 2017 года получал по   международной погоняй подпольного банкинга «хавала». Схема такая: покупатель плодоовощной продукции в   Москве передавал российским участникам «хавалы» наличные, а   продавец продукции их   сразу   же забирал в   Минске у   белорусских участников этой незаконной ставная. Такой способ перевода денег обеспечивал быстроту операции и   конфиденциальность. Как обычай, сумма вознаграждения за   услуги   составляла   от   1 до   10% от   средства перевода.

После того как белорусские «хаваладары»   были задержаны   работниками Департамента финансовых расследований и   Главного управления по части   борьбе с   организованной преступностью и   коррупцией МВД, директор кобринского предприятия стал зашибат денежные средства за   реализуемую плодоовощную продукцию уже посредством легальных банковских переводов.

Теги: Менеск