17 октября, 2017 
adminGWP 
Бaнки будут бoлee тщaтeльнo прoвeрять причина средств клиентов исключительно для недопущения действий по отмыванию денег с через банковских учреждений.
Об этом в колонке на Экономической правде пишет принципал департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
“Если речь идет о клиентах с низким уровнем метка, которые не проводят операций в больших объемах и в отношении которых в банке отнюдь не возникает подозрений, то к таким клиентам в банке не может быть никаких вопросов”, – уверяет Береза.
За его словам, особенно это касается тех граждан, которые имеют счета в для получения зарплат, пенсий и социальных выплат.
“Более того – новые нормы НБУ безлюдный (=малолюдный) требуют от банков тратить свои ресурсы на низкорисковые операции и обязывать человека, который осуществляет единовременную операцию, заполнять большое количество анкет и других документов”, – пишет президент департамента.
Он отмечает, что банк не будет требовать и дополнительных подтверждений сравнительно срочных депозитов рядовых граждан, заключенных на адекватные суммы.
“Напротив, и банки, и редуктор заинтересованы в том, чтобы граждане осуществляли банковские операции и хранили деньги для банковских счетах. Новые требования направлены исключительно на остановку любых действий числом отмыванию средств с помощью банковских учреждений”, – подытожил Береза.
kontrakty.ua
10:31 | 05 Октябрь 2017
Опубликовано в