7 июня, 2017 
adminGWP 
С 12 июня укрaинскиe бaнки будут тщaтeльнee испытывать операции своих клиентов. В соответствии с постановлением №43, которое утвердил Нацбанк, финансовому мониторингу в Украине будут подлежать мало-: неграмотный только операции физлиц свыше 150 тыс. грн, проверять будут и нерезидентов для сумму до $50 тыс.
Одновременно финансистов обязали мониторить торговые связи по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг. В Нацбанке определеннее обрисовали ответственность за сокрытие информации о клиентских счетах. С лета начнут начислять вира в размере 0,01% уставного капитала банка.
business.vesti-ukr.com
09:59 | 30 Май 2017
Опубликовано в