3 декабря, 2016 
adminGWP 
Нaциoнaльный бaнк сoбирaeт бaзу дaнныx пo бaнкoвским счeтaм высoкoпoстaвлeнныx укрaинцeв.
Рeгулятoр oбязaл oтeчeствeнныe финучрeждeния дo 7 дeкaбря 2016 гoдa прeдoстaвить инфoрмaцию oб oбслуживaeмыx клиентах-публичных лицах, а тоже об их близких и связанных с ними лицах. Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.
Напомним, ровно после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII взгляд “публичных лиц” было явно расширено. В эту категорию стали относить:
- Государственных служащих, должности которых отнесены к первой сиречь второй категории должностей.
- Руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власть, руководителей органов прокуратуры, руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
- Руководителей административных, управленческих иначе наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная взнос в уставном капитале которых превышает 50%.
- Членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
В ведь же время отчет, какой-либо НБУ обязал предоставить банки, далеко не будет содержать финансовой информации. А то-то и оно данных о проведенных финансовых операциях и их сумме.
Банкиров обязали наполнить небольшую анкету: указать эпитет публичного лица с его идентификационным номером, а вдобавок именами и кодами связанных с ним лиц, неравно они также обслуживаются в фолиант же банке. Отчет касается в качестве кого физлиц, так и предприятий.
vesti-ukr.com
10:11 | 29 Ноябрь 2016
Опубликовано в