1 сентября, 2016 
adminGWP Восемь из девяти проверенных банков были замечены в той или иной форме нарушения законодательства о под / ФТ
проверка и в процессе эксплуатации.
Были выявлены и другие нарушения, в частности, не в полной мере выявления финансовых операций, которые в соответствии с законодательством, которое является предметом финансового контроля и нарушение определенных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов.
Опубликовано в