31 августа, 2016 
adminGWP КСГ Банк поймали на схеме в наличные через счета физических
Национальный банк Украины.
Согласно сообщению, это связано с устранением систематических нарушениях законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, осуществления рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
“Нацбанк в ходе последней проверки установлено, что КСГ Банк использовал форму, связанную с конвертацией безналичных денежных средств в наличные. В этих операциях было задействовано в юридических и физических лиц-предпринимателей и активов. Общее количество вкладчиков — физических лиц составляет около 1200 человек, около 95% из тех, кто вам депозит в полном объеме.
Основные акционеры — Сергей и Ксения Касьянова (33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).
Опубликовано в